Rok 2025 přináší výrazné změny v oblasti boje proti praní špinavých peněz (AML). Legislata zpřísňuje požadavky na firmy napříč sektory – od realitních kanceláří přes banky až po obchodníky s vysoce hodnotnými komoditami. Nové povinnosti si žádají důkladnou přípravu, jinak hrozí nejen vysoké pokuty, ale i poškození dobrého jména společnosti.
Jednou z klíčových změn je rozšíření okruhu povinných osob. Nově musí mít téměř každá společnost kontaktní osobu registrovanou u Finančního analytického úřadu. Současně dochází k zpřísnění kontrol a vyšším nárokům na ověřování klientů a obchodních partnerů. Tyto kroky mají posílit transparentnost finančních transakcí, avšak pro firmy znamenají zvýšenou administrativní zátěž.
Další významnou změnou jsou vyšší sankce za nedodržení AML pravidel. Společnosti, které nebudou včas reflektovat nové požadavky, riskují nejen finanční postihy, ale i komplikace při obchodních transakcích a případné poškození své pověsti.
Zajištění souladu s AML předpisy proto vyžaduje důkladnou revizi firemních procesů a jejich přizpůsobení nové legislativě. V advokátní kanceláři FAIRSQUARE pomáháme klientům nastavit efektivní AML compliance, aktualizovat interní směrnice a vyhnout se chybám, které by mohly vést k sankcím.
Buďte připraveni na nové výzvy. S našimi odborníky zvládnete i ty nejpřísnější požadavky bez zbytečných komplikací.